AML-Richtlinie

Ziel der Richtlinie

Die Plattform wendet Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen an, um missbräuchliche Nutzung von Zahlungswegen und Konten zu verhindern.

Überwachung

Auffällige Ein- oder Auszahlungen sowie ungewöhnliches Kontoverhalten können zu zusätzlichen Prüfungen oder vorübergehenden Sperren führen.

Zusammenarbeit mit Behörden

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, können relevante Informationen an zuständige Stellen in Deutschland weitergegeben werden.